أدرج البنك المركز العراقي بالتعاون مع مكتب مراقبة الاصول الاجنبية في وزارة الخزانة الامريكية بالتنسيق عدد من الشركات العراقية ضمن القائمة السوداء الخاضعة للقانون الامريكي وذلك لقيامهما بتقديم الدعم والتمويل لجهات إرهابية.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي للبنك المركزي، حصلت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، ان التنسيق تم مع "مكتب مراقبة الاصول الاجنبية في وزارة الخزانة الامريكية والبنك المركزي العراقي لضمان عدم وصول الاموال إلى تنظيم (داعش) الإرهابي".
حيث "قام المكتب بأدراج شركة (سلسة الذهب) للتحويل المالي / مساهمة خاصة والحاصلة على إجازة ممارسة العمل من البنك المركزي العراقي وشركة (حنيفة) (غير مجازة) لصاحبهما (فواز محمد جبير الراوي) في القائمة السوداء الخاضعة للقانون الامريكي وذلك لقيامهما بتقديم الدعم والتمويل لجهات إرهابية".
مشيراً الى "اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعهم من الدخول إلى النظام المالي العراقي وتجميد الموجودات التي يملكونها داخل العراق".
فيما حث البنك المركزي العراقي على "ضرورة قيام المصارف والمؤسسات المالية والجهات المعنية باتخاذ الإجراءات الضرورية لعدم التعامل مع تلك الجهات بصورة مباشرة أو غير مباشرة".
بدورها "أشادت الخزانة الأمريكية في بيان لها بالإجراءات التي تُتخذ من قبل السلطات العراقية لأعاقه تعاملات داعش المالية في العراق، وإنها تقوم بتنفيذ نظام محكم لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والذي ساعد على تعزيز قدرة العراق على حماية نظامه المالي من الاستغلال من قبل المجاميع الارهابية كداعش".
يذكر ان ملحق الخزانة في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد، سبق وان صرح بأن البنك المركزي العراقي قد أنجز خلال السنة الماضية ما يفوق الإجراءات المتخذة لـ(13) سنة الماضية من حيث الإجراءات والأنظمة التي وضعها البنك المركزي.
اضف تعليق