غسيل الاموال

الأربعاء 12 آذار 2025

غسيل أموال وتزييف عملة.. إحصائيات مفصلة بعمليات مديرية مكافحة الجريمة المنظمة

الثلاثاء 28 كانون الثاني 2025

اتهامات خطيرة تواجهها شركة بينانس الرقمية في فرنسا وصمت رسمي يزيد الغموض

الثلاثاء 07 كانون الثاني 2025

مكتب مكافحة غسل الأموال : تسجيل 5277 بلاغ عن مخالفات مالية خلال عام 2024

الخميس 02 كانون الثاني 2025

ترامب يهدد بفرض عقوبات على العراق

الأحد 10 تشرين الثاني 2024

الخزانة الأميركية تواصل دعم العراق وتكثّف مشاورات مكافحة غسل الأموال

الثلاثاء 15 تشرين الاول 2024

افتتاح أول مركز لفحص ووسم الذهب المستورد بمطار بغداد

الأربعاء 09 تشرين الاول 2024

مصرف الرافدين يوضح قرار التعاقد مع شركة (K2 Integrity)

الثلاثاء 24 ايلول 2024

الرافدين يعلن عن تقريره الخاص بمراحل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الأربعاء 21 آب 2024

العراق يبتعد عن القائمة الرمادية لغسل الأموال

الأحد 21 تموز 2024

أسعار العقارات.. حقيقية أم نتيجة غسيل أموال؟

السبت 03 شباط 2024

أموال الفساد تغسل عقارات العراق.. انفلات في الأسعار وغياب للسيطرة الحكومية

الخميس 14 كانون الأول 2023

اشادة اممية بجهود العراق في مكافحة الفساد وغسيل الأموال

الأثنين 21 آب 2023

بعد العقوبات الأمريكية.. عمليات تجريف الاراضي تزداد في مسعى لتنظيف أموال الفساد

الخميس 06 تموز 2023

الكـشف عن شبكة لغسل الأموال والاطاحة بأحـد أعضـائها

الخميس 06 تموز 2023

الكـشف عن شبكة لغسل الأموال والاطاحة بأحـد أعضـائها

الأربعاء 17 آيار 2023

غسيل الأموال.. المالية تلزم هيئات وشركات بتطبيق نظام "POS"

الخميس 02 آذار 2023

مصرف الرافدين يطلق النظام الالكتروني لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب

الخميس 26 كانون الثاني 2023

بعد أزمة الدولار.. إجراءات حكومية للحد من غسيل الأموال

الأربعاء 30 تشرين الثاني 2022

سياسي كردي: الاستثمار في كردستان هو غسيل أموال لهذه الجهات

الأربعاء 31 آب 2022

’النقود الرقمية’ و أساليب غسل الأموال في العراق

الثلاثاء 09 آب 2022

السفارة الإماراتية في امريكا تصدر بيانا بشأن قضية محامي جمال خاشقجي السابق

السبت 19 حزيران 2021

البنك المركزي: لجان عدة ستعمل على تنظيم المصارف وشركات الصيرفة بكردستان

الثلاثاء 28 آيار 2019

هذا ماقرره مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم

الجمعة 15 شباط 2019

السعودية على قائمة أوروبا السوداء لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.. ماذا يعني ذلك؟